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2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

2020-02-03 18:21作者:admin来源:未知>次阅读

而招行当时敢出28亿这么多钱,是由于光年夜出了一份差额补足函,觉得光年夜会兜底,没想到,光年夜竟然不赖账了。于是,出资了将近30亿、险些血本无归的招商将一腔喜气射向了光年夜,要求其抵偿投资款本息算计35亿元。

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而这个基金杠杆斗劲年夜,其中,优先级投资人的出资金额为32亿元,其中包孕招商财产及其接洽相干人共28亿元的出资。而招商财产资产解决有限公司系招商基金全资子公司,这次理论出资人即为招商银行。

9月1日,上海滩金融+地产的年夜佬,证年夜整体董事长戴志康,因涉嫌犯警领受公家贷款,去跟警方自首,被上海警方采纳刑事逼迫法子。

到职了,还被索赔3亿!

但是,在海外P2P市场最为炽热时,惠轶选择加入花果金融。“市场的昌盛与理论是不受室的,我猜度往年6、7月份,危害会袒裸露来,没想到提早了。”在已往的一年多,他感受处在这个行业“乐成”变得太年夜略。“2014年真是一段夸姣的韶华,险些什么都不必做,每月数据200%地增添。”

这个投资者人还贴出了一份理睬函,其中提到深圳冠石资产为解决人予以5.5%的年化收益率保障,要是不敷由解决人年夜概解决人委托的第三方予以差额补足。

末了二审维持原判,也便是抵偿原告王翔丢失踪576481.95元,除此之外,还得抵偿响应利息丢失踪。

不过,由于金银岛资金静止性出现题目,企业策划出现兑付危殆,资金不克不迭到期兑付形成守约,进而招致上述集结资管打算未能守时清理。2018年11月,青海证监局正式对九州证券资管业务开出了一项年夜罚单。

惠轶在进入区块链畛域之前,是混互联网金融圈的,其第二个守业项目——仙人有财是一家P2P网贷平台。P2P和币圈是近一年公司爆雷最多的两个畛域,而惠轶都蹚过,曾5000点A股逃顶,还躲过爆雷P2P。

在创办仙人有财之前,惠轶就已是互联网金融圈内“名士”。资料表现,在2014年至2015年,惠轶为花果金融连系独创人并出任CEO职位(今朝花果金融已爆雷)。

存1万送1斤猪肉

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两个老外骗了

作为上海浸鑫的有限合资人,狂风整体在52.03亿元出资额中仅占2亿。依据狂风方面的计较,丢失踪也就2个亿摆布,可是,光年夜证券不干。

事项要追溯到2017年7月和9月。彼时,九州证券创建了九州瀚海集结资产解决打算和九州瀚海明珠集结资产解决打算,局限分袂为1.92亿元和1亿元,存续期均为1年。上述资金投资于集结资金信任打算的优先级份额,信任资金首要用于为金银岛供给融资。

据齐鲁晚报报道,12月16日,浙江省台州临海一家银行就搞了这样一场“贷款送猪肉”的勾当,贷款一万至少送一斤猪肉,另有抽奖勾当。此动静一出,吸引了泛滥市平易近关注,有人拍下了勾当的场合场面上传到收集上。

证年夜整体投资畛域较广,在地产畛域曾开发证年夜五道口、证年夜年夜拇指广场、证年夜喜马拉雅地方、证年夜九间堂等;金融畛域首要有证年夜金服、西部信任等;文明方面投资上海喜马拉雅美术馆、证年夜文明、年夜不美观舞台;此内在互联网畛域斗劲着名的投资有喜马拉雅FM等等。

即将已往的2019年,金融圈并不恬静,很多让人默不出声的变乱惹人关注,有些产生在往年,有些则是在往年曝光,触及券商、银行、基金公司、互联网金融等多类金融机构。

炮轰代销券商

数字钱银市场剖析公司比特易独创人惠轶于2019年6月5日逝世,其前比特易合资人张歆彤在“长江EMABA27官群”发文证明上述信息。

招行员工和钱端董事长

据微信对话截图来看,惠轶疑似用100倍杠杆做空比特币招致爆仓或巨亏,这一截屏对应做空了1600个比特币,依据5月均匀价值测算,对应金额5000万人平易近币摆布。

九州证券以为,恰是由于王某次要事项失踪职,招致的公司被禁锢局部赏罚,给公司形成了巨年夜不良影响、巨额经济丢失踪。是以,九州证券要求员工算计抵偿3.37亿元。诚然,王某个人私家无奈承当高达3亿元的抵偿债务,九州证券一怒之下将该名员工告上了法庭。法院采纳九州证券全数诉讼央求,且为终审讯断,不得上诉。

2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

2013年11月起头,腾信堂以年化收益率11%-20%为诱饵,授与招徕的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的体例向社会不特定器材暗地集资,犯警集资款总额达14.49亿余元,触及投资人达1899人。

经查,“证年夜公司”在未获得国度相干金融天资允许情形下,经由过程旗下“捞财宝”线上理财平台。“证年夜财产”线下理财门店向不特定社会公家犯警领受贷款,案件此刻进一步侦查中。

建行恩济支行在明知王翔的投资目的、投资立场等危害偏好的情形下,推介其采办不相宜投资的较高危害的股票型基金,存在重年夜过失。建行恩济支行在向王翔推介涉诉基金的历程中,违犯了作为基金代销机构理当承当的失当性任务,。

上海滩传奇金融年夜佬投案自首

据新浪,在投资人供给的德律风录音中,办案职员称“招行的人也抓了,网金的人也抓了。都已经核准拘系,上个礼拜拘系的。招行抓了这个项目的仔细人左创宏。”但该名办案职员同时夸张,案件相干职员只是涉嫌犯法,详细是否犯法应由法院讯断。

当法院末了认定,王女士在评价问卷中明晰剖清晰明了其投资立场是开明投资,岂但愿本金丢失踪。依据基金招募仿单表现,建行恩济支行向王翔推介的涉诉基金为股票型基金,属证券投资基金中较高危害、较高收益种类,该基金范例较着与王翔危害评价问卷的答复及评价功效不符。

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6月26日深夜11点,广州警方公布动静:钱端已被备案侦查,随后第二天,招商银行总行相干仔细人与钱端变乱中的投资人在深圳东海社区街道办举办了第二次碰面雷同,招行承认经由过程公司项目“员企齐心”推行过钱端,并暗示会对这次变乱仔细究竟,至于末了招行要承当怎样的责任则由法院讯断年夜概政府来抉择。

11月下旬,广州河汉经侦于接洽局部投资人,称钱端案中已有几名涉案职员被拘留拘系,“其中包孕陈强,此外也有招行的人,案件还在梳理中,约莫岁尾前会有书记。”

往年8月北京高院的一份平易近事裁判书,让资管圈炸了锅。

建行诚然不肯赔这笔钱。

2004年,戴志康倚赖17亿的身价,在胡润百富榜中排名57,2007年戴志康排在第65位,身家100亿。

(原题目:存钱送猪肉!年夜佬自首!2019金融圈10年夜奇葩:末了这个闹出“国际笑话”!)

银行职员先容,银行每年都市办一些贷款送礼品勾当,这家支行事前买了生猪,由屠宰场支解成1000多份,年夜局部在1斤上下,也有三五斤的。想失去抽签领猪肉机遇,要解决1万元以上的按期贮备,刻日最短3个月。办完贷款业务,储户会失去一次抽签机遇,抽到几号礼品,就支付贴着对应数字标签的猪肉。

代销银行被判全赔

照片表现,银行业务厅门口,摆上了数十张办公桌拼起来的“猪肉摊”,桌子上摆放着一块块的猪肉,每块肉上还贴着赤色的纸质数字标签,企业介绍如188、199、999等,现场很多中老年人排队贷款领猪肉。

沪市4800点时,他把股票全数清仓。至今有一张他与哥们的对话截图为证:“跑得时辰叫我一声”“跑了”“不是吧,至少5000点以上再跑”“不赌命”。在变乱发生发火时,伴侣们送了他一个称说“逃顶侠”。

往年5月,有一个H5链接在金融圈刷了屏。

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11月20上午,杭州拱墅公循分局召开新闻传递会,传递了一路洗钱案的前前后后。

源于2016年的一场年夜冒进,光年夜跟当时的老本宠儿狂风整体合资,搞一个外洋并购基金,筹算买下欧洲一家体育版权公司MPS。

杭州拱墅警方传递:4月27日,依据浙江省证监局移送线索及大众报案,杭州公安局拱墅区分局依法备案侦查金诚财产整体有限公司涉嫌犯警集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚团显露实节制人韦某(男,38岁)及相干涉案职员采纳刑事逼迫法子。

光年夜证券、招商银行好几十亿

而为了找到她的下落,民间赏格10万,末了终于将穿戴睡衣的她押送返国。随先人们才发明,这位“金融才女”,理论上只要高中学历。

该案一向颇受关注,不只由于此案是破获的杭州市首例犯警集资洗钱案,更是由于涉案公司的美男总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,拘留收禁涉案资金另有2900多万元。

抑制此刻,金诚整体以特征小镇为核心产品,旗下已席卷金诚新城镇、金诚财产、金诚财产、金诚之星、有象文明、旅舍、房地产、金诚金融、公家公司等9个板块。

42岁币圈年夜佬自尽

他在2015年从中泰证券买了三期冠石系列产品5.5亿元,但厥后产生次要静止性危害和兑付危殆。他曾想禁锢层发送告发函,并没有较着渴望。更令他愤恚的是,他是冠石系列产品的唯一持有人,中泰证券回绝兑付。

高中学历“金融才女”卷走10亿

戴志康这个人私家,身上的标签极端多。不只是地产富翁,照样老本年夜佬,也是艺术年夜佬,被称为,脚踩着地产,惦念着金融,把玩着艺术。

700亿巨擘老板就被抓了

券商资管业务不范例吃罚单并不奇怪,但由于公司被罚而让一线员工本人背下公司悉数的经济丢失踪,这样的操纵也是很少见到。

招行、光年夜、狂风组成的财团,本想风光景光搞一笔年夜生意业务,功效没想到的是,看上去云云优质的标的公司,竟然在被收购后没多久就爆雷。到2018年,MPS已被英国伦敦低档法院裁定收歇。光年夜证券、招商银行、华瑞银行、钜派投资等机构、泛滥投资者的52亿财产歼灭,终极成绩了两个意年夜利人的暴富梦。

有个年夜户“浙江宁波一名投资者”发了一个媒体约请函,下面年夜抵的内容是,他在中泰证券买了5.5亿的私募产品,功效成了唯一的持有人,末了还血本无归,要开媒体公布会炮轰中泰。

往年11月,一则无关九州证券和员工休息争议的讯断书实在让人惊呆。由于资管产品太过宣传“保本保收益”,九州证券吃下禁锢局部收歇整理的罚单,清理旧账,这家券商竟然要求员工个人私家抵偿经济丢失踪高达3个多亿。

基金君从中梳理了最奇葩的10年夜变乱,下面一路来看一看。

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土豪5.5亿买私募无奈兑付

此前不久8月26日,捞财宝官网公布戴志康致捞财宝用户的第二封信,明晰暗示不甩锅、不跑路、不失踪联,接上去的事项重心会放在债务资产的还款解决、催收上。

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凭着精采的容貌,笨口拙舌,朱丽丽混得风生水起。为了进一步深切深造金融,2000年,在股市混迹多年的她,起头打仗期货产品。2005年,又打仗黄金,并随伴侣到了喷香港。2006年,她进入金融公司,起头做黄金在线生意业务……

2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

4月23日,金诚整体还在苦苦坚持,在民间微信上公布《声明》称,“我司的计谋重组今朝已进入关键落实阶段,为抑制竞争对手及其他酒徒之意者经由过程重组信息牟取欠妥益处;乃至年夜概出于某些不成告人的目的破损重组,从而侵害全体投资人的权柄,我司且则不便流露重组详细细节。为维护全体投资人合营益处,我司再次厚道号令泛博投资人在这一阶段贯串毗邻耐心从容”。

招行要光年夜赔钱!赔若干好多?35亿!要知道,光年夜证券2018年的净利润才1.03亿元。这面前产生了什么事项?

基平易近巨亏

此事暂且传为行业韵事,堪称一战成名。2010年,她创办了杭州腾信堂投资解决有限公司,以保本付息、炒外汇等形势向大众犯警领受资金。

2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

不过,钱端曾被招商银行传布鼓舞宣传为旗下理财平台,钱端APP是招行总行在2016年力推“小企业E家投融资平台”项目的一局部,该项目的推行名叫做“员企齐心”,分为企业版和个人私家版。企业版供银行对公业务应用,个人私家版便是钱端APP。

对此,网友称这家银举动“最壕银行”。也有人奚弄道,“猪做梦也没有想到,有一天本人会迈入豪侈品行列”、“高息揽储,变成了猪肉揽储”、“二师兄又火了”……

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2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

钱真个终极理论节制人是网金控股的董事长陈强;网金控股即原广东优迈信息通讯股份有限公司,注书本钱3300万元,陈强持股80%,曾获投资机构红杉老本、IDG老本的投资,这些皆与招商银行并无直接相干。

2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

因14亿"陷阱"一路被抓

05

穿戴睡衣被押返海外

2019金融圈10年夜奇葩:老外骗招商银行几十亿

08

朱丽丽天天钻在内里揣摩,一些喷香港的伴侣还传授了很多技巧,使得她在剖析和操纵的妙技技巧方面增添了很多常识。就在这样一个严格庞年夜的金融背景下,她操盘的项目资金不只没亏,反而亏损颇丰。

官网表现,金诚财产创建于2008年, 是一家集金融产品研发、财产解决、基金发卖、高净值客户VIP处事于一体的综合性金融处事机构。经由过程联袂各地政府打造新型都市,发行以都市化成长基金为主的妥当类理财产品,与客户共享环球优质财产资本。抑制2018岁首年月,累计解决资产局限超700亿。

依据这位投资人的说法,中泰证券曾屡次暗示,这个私募的解决人很强,买10亿都没题目,资产解决方也出具了保本保息函。

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继2013韶华年夜乌龙指震惊市场之后,2019年因招行的一纸诉讼,再次把光年夜证券推到风口浪尖,中国两年夜金融巨擘竟然这么怼起来了。

基平易近王女士,2015年A股最高点的时辰,无理财经理的倾销下到建行北京恩济支行买了一款股票型基金,功效一会儿亏了60%,吃亏的金额57万多,王女士于是把建行这家支行告到法庭,央求法院建行恩济支行抵偿吃亏576481.95元,此外,所投本金(96.6万元)自采办涉案理财产品之日起至给付之日止的同期银行贷款利率。

至于为何要专程贴标签,银行事项职员称,由于银行网点去年搞过送烤鸭的勾当,但每份烤鸭有些斤两差异,品格也有好差,支付时有个遴选的历程,招致散发效用不高,乃至年夜概惹起纠缠。据统计,12月16日当天共发出1097份猪肉。至于详细领受了若干好多贷款,事项职员称,尚无统计数据提交到她这里,但她以为这应该是一个斗劲不错的数据。

刚说让客户从容


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